Zarządzanie
Dokumentami

Bankowość
Transakcyjna

Kontakt z doradcą

Weryfikacja danych i dokumentów

Weryfikacja dokumentów i danych może obejmować następujące elementy:

1. identyfikację typów dokumentów, sortowanie i grupowanie,
2. weryfikację ilościowo-jakościową,
3. weryfikację pod kątem formalno-merytorycznym,
4. weryfikację danych w systemach informatycznych,
5. weryfikacją danych w zewnętrznych bazach danych,
6. kontakt z Klientem w celu uzupełnienia danych,
7. podejmowanie decyzji o dalszym procesowaniu dokumentu zgodnie z wytycznymi Klienta.

Rejestracja dokumentów i wprowadzanie danych

Rejestrujemy otrzymane w formie papierowej lub elektronicznej dokumenty, wprowadzamy wymagane dane do systemu informatycznego CERI International lub systemów udostępnionych przez Klienta, weryfikujemy poprawność wprowadzonych danych.

Zarządzanie wnioskami i dokumentacją

Realizujemy procesy obsługi wniosków i dokumentacji obejmującej następujące typy dokumentów:

1. wnioski dotyczące rachunków bankowych,
2. wnioski i inne dokumenty kredytowe,
3. polisy ubezpieczeniowe,
4. wnioski dotyczące zmiany usług,
5. tzw. wyjątki.

Aktywacja i administrowanie usługami

Aktywujemy usługi w systemach informatycznych Klientów takie jak:

1. otwieranie i administrowanie rachunkami,
2. wspieranie obsługi procesów kredytowych,
3. obsługa procesu wydawania i aktywowania kart kredytowych.

Realizacja dyspozycji

Realizujemy dyspozycje m.in. w zakresie obsługi rachunków bankowych, produktów kredytowych i rozliczeń. Proces obejmuje analizę dyspozycji oraz jej realizację zgodną z wytycznymi Klienta.

Obsługa reklamacji

Realizujemy reklamacje zgodnie z wytycznymi Klienta. Proces obsługi reklamacji może obejmować analizę, weryfikację, podjęcie decyzji o akceptacji lub odrzuceniu reklamacji, przygotowanie odpowiedzi dla Klienta oraz inne uzgodnione operacje wynikające z rozpatrzenia reklamacji.

Przygotowanie i wysyłka dokumentów

W imieniu naszych Klientów realizujemy wysyłkę dokumentów dotyczących umów rachunków bankowych, wyciągów z rachunków bankowych, umów kredytowych, polis ubezpieczeniowych, czy materiałów reklamowych. Proces obejmuje przygotowanie i skompletowanie odpowiednich dokumentów, podpisanie zgodne
z pełnomocnictwem Klienta, przygotowanie oraz nadanie przesyłek.